IL Comitato di esperti per la valutazione delle misure di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo (MoneyvalSono state pubblicate tre relazioni di follow-up per valutare i progressi compiuti in precedenza BulgariaIL Santa Sede (compreso lo Stato del Vaticano) e San Marino Nell’attuare le raccomandazioni del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI).
Nel suo rapporto di follow-up sulla Bulgaria, Moneyvial ha constatato che il paese ha migliorato la propria conformità con dieci raccomandazioni del GAFI, vale a dire quelle relative alla cooperazione e al coordinamento nazionale, alle persone politiche, ai servizi di trasferimento di denaro o valori, ai controlli interni e alle filiali e filiali estere designate. Imprese e professioni non professionali, adeguata verifica della clientela, trasparenza e titolarità effettiva degli istituti giuridici, regolamentazione e vigilanza degli istituti finanziari, poteri delle autorità di vigilanza e dei corrieri di contanti, nonché statistiche.
MONEYVAL conclude che la Santa Sede (compreso lo Stato della Città del Vaticano) ha migliorato le sue misure per affrontare il riciclaggio di denaro e combattere il finanziamento del terrorismo. Nel suo rapporto di follow-up, MONEYVAL rileva che dall’adozione del Rapporto di valutazione reciproca nell’aprile 2021, la Santa Sede ha apportato modifiche alla legge contro il riciclaggio di denaro e la lotta al finanziamento del terrorismo e ha introdotto una nuova legislazione che copre le persone giuridiche.
Nel suo rapporto di follow-up su San Marino, MONEYVAL ha riscontrato che il paese ha migliorato la propria conformità alla raccomandazione 35 del GAFI, relativa alle sanzioni. Le modifiche introdotte nel 2023 alla legislazione antiriciclaggio hanno in gran parte affrontato le carenze precedentemente individuate in relazione al regime sanzionatorio.
MONEYVAL è un organismo di controllo del Consiglio d'Europa incaricato di valutare il rispetto dei principali standard internazionali contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e il finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa, nonché l'efficacia della loro attuazione . MONEYVAL valuta 33 stati e territori e formula raccomandazioni alle autorità nazionali in merito ai miglioramenti necessari nella lotta al riciclaggio di denaro, alla lotta al finanziamento del terrorismo e al finanziamento della proliferazione.