La corte ha condannato i dirigenti di PetroSaudi a sei e sette anni di carcere nel caso di frode sui fondi di investimento malesi.
La Corte penale federale svizzera ha condannato due dirigenti di una società di esplorazione petrolifera con l'accusa di appropriazione indebita di oltre 1,8 miliardi di dollari dal fondo di investimento statale malese 1MDB.
La sentenza di mercoledì è stata l’ultimo episodio dello scandalo 1MDB, una complessa storia di corruzione internazionale che ha travolto un gran numero di istituzioni finanziarie e individui in tutto il mondo da quando sono emerse per la prima volta accuse di illeciti nel 2015.
I pubblici ministeri hanno affermato che il cittadino svizzero-britannico Patrick Mahoney e lo svizzero-saudita Tariq Obaid hanno contribuito a creare una joint venture con 1MDB creando l'impressione che la loro società, PetroSaudi, fosse sostenuta dal governo dell'Arabia Saudita.
Non è stato così, ma gli imputati hanno convinto il consiglio di amministrazione di 1MDB ad approvare il piano nel 2009 prima di continuare a frodare il fondo, secondo i pubblici ministeri.
Secondo l'accusa, i due dirigenti hanno ricevuto circa 1,8 miliardi di dollari dal fondo, di cui Obaid ha ricevuto almeno 805 milioni di dollari e Mahoney almeno 37 milioni di dollari.
Obaid è stato condannato a sette anni di prigione, mentre Mahoney è stato condannato a sei anni. La corte ha ordinato che i loro beni, comprese proprietà in Svizzera e nel Regno Unito, e fondi per un totale di oltre 240 milioni di dollari depositati in più conti bancari, fossero confiscati e restituiti al Fondo di sviluppo malese.
Gli avvocati dei due uomini, che hanno negato ogni addebito, non sono stati contattati immediatamente dalla Reuters per un commento.
I pubblici ministeri hanno detto che i due uomini hanno architettato il piano fraudolento con il latitante finanziere malese Jho Low, consigliere dell'ex primo ministro malese Najib Razak, che è in prigione per il suo ruolo in uno scandalo multimiliardario.
I pubblici ministeri hanno affermato che gli imputati inizialmente hanno estratto 1 miliardo di dollari da 1MDB in modo da poter acquistare una partecipazione nella loro impresa, poi hanno prelevato altri 830 milioni di dollari dal fondo dal 2010 al 2011 come parte di un prestito islamico che ha fatto seguito alla loro cooperazione.
I pubblici ministeri hanno affermato che almeno da settembre 2009 a luglio 2015, gli imputati hanno organizzato l'apertura di conti bancari in Svizzera per aiutare a riciclare denaro.
I pubblici ministeri hanno affermato che hanno utilizzato il denaro per acquistare beni immobili, gioielli e private equity, nonché per sviluppare l'attività di PetroSaudi, da cui hanno guadagnato entrate significative, e per mantenere uno “stile di vita sontuoso”.
Quest’anno, 1MDB ha citato in giudizio Mahoney cercando di recuperare 1,83 miliardi di dollari.
Il consiglio di amministrazione di 1MDB ha elogiato le condanne. “Accogliamo con favore la sentenza odierna della Corte penale federale svizzera, il che significa che Patrick Mahoney e Tariq Obaid dovranno affrontare la giustizia per il loro ruolo nell'appropriazione indebita e nell'inganno del popolo malese”, ha dichiarato mercoledì un portavoce del consiglio di amministrazione di 1MDB.
“La sentenza di oggi è un altro passo verso la riparazione del danno arrecato al popolo della Malesia. Continueremo a perseguire i responsabili del saccheggio del Fondo di sviluppo malese e a recuperare i beni legittimi della nostra nazione, ovunque si trovino”.
Gli investigatori malesi e americani hanno stimato che l'importo totale del denaro rubato da 1MDB ammontava a 4,5 miliardi di dollari e coinvolgeva figure tra cui Najib e dirigenti senior della società di investment banking statunitense Goldman Sachs e coinvolgeva più paesi e giurisdizioni.
L’anno scorso, un tribunale statunitense ha condannato Roger Ng, cittadino malese ed ex banchiere della Goldman Sachs, a 10 anni di prigione “per aver cospirato nel riciclaggio di miliardi di dollari sottratti” dal Fondo malese per lo sviluppo 1.
A giugno, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha dichiarato di aver contribuito a recuperare altri 156 milioni di dollari dal Fondo di sviluppo malese per la Malesia, portando il totale dei soldi restituiti a Kuala Lumpur a circa 1,4 miliardi di dollari.
I pubblici ministeri statunitensi affermano che i funzionari del Malaysian Development Fund 1 e i loro associati hanno sottratto il denaro e lo hanno speso in “una varietà di beni costosi, comprese case di lusso” e belle arti.
La rabbia dell’opinione pubblica per lo scandalo ha portato a proteste di massa di strada e Najib e il suo partito allora al potere, la United Malays National Organization (UMNO), hanno perso il potere nelle elezioni del maggio 2018.
Questa è stata la prima volta dall'indipendenza che i Malesi Uniti hanno perso un'elezione. Najib è attualmente sotto processo in una serie di casi legati al Fondo malese per lo sviluppo 1MDB.